Putyin bűnszervezete Orbán tőszomszédságában
Mi köze lehet egy budapesti lakcímnek a szíriai Iszlám Állam finanszírozásához, a kolumbiai kokainbárók pénzmosásához vagy az Ukrajnában civileket gyilkoló oroszok által használt hőkamerák csempészéséhez? És egy orosz pénzmosással foglalkozó nemzetközi csoporthoz? Első látásra semmi, ám a nemzetközi oknyomozó portálok, kiszivárgott dokumentumok egy sokkoló hálózatot rajzolnak fel: a központban két orosz bankár áll, akik közül az egyik, Alexander Ostrovskiy (és strómanjai) – vagy ahogy a magyar papírjai hívják: Osztrovszkij Sándor – részben már budapesti lakosként és uniós állampolgárként építette ki, és működteti jelenleg is nemzetközi bűnszövetkezetét.
Míg a világ az Oroszország elleni szankciók szigorításán fáradozik, ezek a „fekete bankárok” hol a City of London luxusnegyedeiből, hol egy budapesti palotából irányítják azt a gépezetet, amely többek között magyar fedőcégeken és strómanokon keresztül juttat nyugati hadi technológiát Putyin hadseregének. A cikkünkben bemutatott oroszok által felépített és globális szereplővé vált bűnözői hálózat nem ismer erkölcsi határokat: a pénzmosáson túl részt vesznek a szankciók kijátszásban, katonai technológiát csempésznek az Orosz Föderációba, kábítószer-kereskedelemből származó milliókat mosnak tisztára, sőt, olyan sötét ügyletekben is érintettek, mint a kényszerprostitúció szervezése vagy az Ukrajnából elhurcolt gyermekek „eladása” az orosz hátországban.
Többek között erről is szó lesz a cikkben:
Kémszoftver magyar álcával: budapesti cégen keresztül figyeli az orosz titkosszolgálat az oknyomozókat
Putyin „fekete bankárai”: kik azok az orosz figurák, akik részben magyar állampolgárként, illetve budapesti lakosként mozgatják a Kreml milliárdjait az Unióban?
A „butik-pénzmosoda” működése: hogyan válik a mocskos rubel tiszta euróvá egy 10 országon átívelő, szinte láthatatlan hálózaton keresztül?
A bűnlajstrom: a budapesthez is kapcsolódó orosz bűnözői csoport kapcsolata az Iszlám Államhoz, a kolumbiai kokainbárókhoz és az Ukrajnából elrabolt gyerekek kereskedelméhez, illetve a katonai technológia csempészéséhez, amelyben legalább két magyar állampolgár is részt vesz
A „Főnix-trükk”: Miért számolják fel a cégeket pontosan akkor, amikor a hatóságok elkezdenének nyomozni, és hogyan születnek újjá más néven
A Miniszterelnöki Hivatal szomszédja: orosz „árnyékbirodalom” közvetlenül a Miniszterelnökség mellett az Andrássy úton
A budapesti Andrássy út az európai fővárosok egyik legszebb sugárútja, nem véletlenül lett a világörökség része: palotái előtt végigsétálva valóban úgy érezheti magát az ember, mintha Európa szívében lenne - de az első szó, amit egy magyar ember szájára jön, ha meghallja az Andrássy út nevét, az egy házszám lenne: a 60-as. Itt működött ugyanis a Hitlert kiszolgáló Nyilaskeresztes Párt székháza, a Hűség Háza, hogy aztán az 1945-ös orosz megszállás után a kegyetlenségektől, kínzásoktól és gyilkosságoktól végigkísért kommunista rezsim hírhedt titkosszolgálatának, az ÁVH-nak adjon otthont. És míg a fiatalabb generáció vagy egy külföldi turista tényleg az Andrássy út szépséges palotáiban gyönyörködik, addig a nép jelentős részének emlékezetében még mindig ott vannak a körömletépések, a nemi erőszak, a mellbimbók égetése, a verések, a kínzások, a gyilkosságok, amelyeket az egymást váltó két szörnyűséges rezsim pribékjei követtek el.
Pont olyan ez a kettősség, amilyet Orbán Viktor miniszterelnök karrierjében is megtapasztalhatunk: az egykori antikommunista, a polgárosodás iránt elkötelezett politikus mára a náci és a kommunista rezsimek keveréséből létrehozott putyini rendszer lelkes támogatója és építője - öt házzal odébb, az Andrássy út 70. alatt található a Miniszterelnökség egyik hivatalos épülete is. Az Andrássy út 60-ban, az egykori ÁVH épületében ma a Terror Háza Múzeum működik, amelyet a 2002-es választásokra hoztak létre a Fidesz választási kampányának részeként, és amely az említett rezsimek szörnyűségeit hivatott bemutatni, igazgatója pedig az a Schmidt Mária, aki mára ugyancsak Vlagyimir Putyin lelkes hívévé vált, és Maria Zaharovát megszégyenítően szidalmazza a nyugatot. A 60-as és a 70-es házszámok között, a miniszterelnök tőszomszédságában találjuk az Andrássy út 68-at, ahova mintha visszaköltözött volna az egykori szovjet párttitkár, persze fejlettebb eszközökkel, sokkal rafináltabban. Most nem a nyílt agresszió, nem a magyar nép letörése a fő céljuk – azt már a miniszterelnök szoros kontrollja alatt álló intézmények és propagandasajtó megteszi – hanem az Oroszországi Föderáció ellen hozott európai szankciók kijátszása, az orosz pénzek Európába juttatása, azok tisztára mosása, és úgy általában minden olyan szubverzív akció megalapozása, amellyel Putyin emberei megvethetik lábukat az Európai Unión belül, a Kreml előretolt hadoszlopaként.
Miért "fogott szagot" az Ugar blog?
Az Andrássy út 68 alatt volt a Data Tower Kft. utolsó székhelye. Ez a cég papíron szoftverfejlesztéssel foglalkozott, valójában a magyar Schmidt László által vezetett strómancég mögé bújva az FSZB egykori tisztje, Andrey Skhomenko vezetett egy olyan projektet, amelynek célja az európai OSINT-körökben közismert és népszerű, ám sokaknak talán túl drága Maltego nevű szoftver „olcsóbb” verziójának elkészítése volt. Ez lett a Lampyre, amelynek az orosz hírszerzéshez ezer szállal kapcsolódó hátterét hiába leplezte le Matthias Wilson OSINT-szakértő, ugyanis egy szlovén leágazáson keresztül a projekt ma is működik, miközben a Data Tower eltűnt az Andrássy út 68-ból, jelenleg végelszámolás alatt áll.
A Lampyre-projekt viszont jó kezekbe került. A Company Wall adatbázisa és az Opten szerint a szlovén cég egy éve 100%-os tulajdonrészt szerzett a Data Tower kft-ben, majd fél évvel később a Data Tower-t felszámolják, és mintha semmi sem történt volna, a Lampyre-t továbbra is forgalmazzák az SNTT svetovanje nova tehnicna trgovina d.o.o.szlovén cégen keresztül. A cégnek Jan Lustrek és Vera Lustrek a tulajdonosai. Jan Lustrek pedig azon a moszkvai MIGMO egyetemen végzett, amit informálisan csak KBG-keltetőnek szoktak nevezni.
A Lampyre-sztori azért kiemelkedően fontos, mert az OSINT-eszközökön keresztül futtatott keresések sokat elárulnak a felhasználóról, nyílt felületet biztosíthatnak a felhasználó számítógépének követésére, és persze elárulják az FSZB-nek, hogy melyik orosz ügynök vagy fedőcég került épp a tényfeltárók górcsöve alá. Ráadásul azt is könnyű kikövetkeztetni, hogy az orosz ügynökök és fedőcégek után nyomozó OSINT-os milyen jellegű és mennyi bizonyítékkal rendelkezik. A Lampyre tehát egy olyan orosz kémszoftver, amelyről elhitették velünk, hogy nekünk dolgozik, más szavakkal az OSINT szoftverek Kim Philbyje.
Magyarul a Kiberblog írta meg a Lampyre-sztorit egy alapos és kötelezően elolvasandó tényfeltárásban.
A Data Tower budapesti eltűnése, majd szlovéniai felbukkanása nem számít különösebb meglepetésnek. Amint az a cikkünkben bemutatásra kerülő és Budapesten székelő orosz pénzmosoda további történetéből kiviláglik, a cégek felszámolása, azok más országba való átköltöztetése és a korábbi tevékenység folytatása más cégnév alatt nem számít kirívó esetnek ezekben a körökben, sőt, inkább rutin.
Balti név, orosz megoldás, magyar útlevél
Az Andrássy út 68. szám alatt találjuk a Baltic Management and Solutions nevű, első hallásra talán semlegesnek tűnő kft.-t, amelynek a CompanyWall szerinti tulajdonosa egy valóban oknyomozói érdeklődésre számot tartó figura: Gennady Yagupov.
Az általa tulajdonolt cég hivatalos iratai szerint lett és orosz állampolgár, és a cége által kínált szolgáltatások minden bizonnyal a Kreml prioritáslistáján is szerepelnek, de vélhetően magyar oligarchák is szívesen fordulnak hozzá tanácsért, ha offshore cégekben kell eltüntetni a korrupcióból származó vagyonukat, vagy épp tisztára mosnák az Európai Unió magyar népnek szánt támogatásából ellopott eurómilliárdokat.
„Segítünk a vállalati szervezetek regisztrációjában az olyan országokban is, mint Luxemburg, Hollandia, Saint Kitts és Nevis, Curacao.”
– hirdeti a Baltic Management & Solutions honlapja. Jegyezzük meg ezeket az országneveket, fogunk még velük találkozni!
A Baltic Management & Solutions és a strómanok:
A Baltic Management & Solutionsnek és Gyennagyij Jagupovnak kicsit utánanézve hamarosan kiderült, hogy a mi Jagupovunk csak a jéghegy csúcsa. Az Opten adatbázisból bukkant fel [köszönjük a magyarországi kollégáknak!] a cég két korábbi "lett"/orosz tulajdonosa:
Alexey Smirnov, született: 1969.12.09
Alexander Shamov, született: 1977.02.21
Yagupov neve szerepel továbbá a Paradise Papersben, és az ennek anyagaiból rajzolt gráf szerint a rejtélyes KSENZ Alapítvány igazgatója, illetve több más személlyel együtt tagja az Alfa Foundation igazgatóságának is: például bizonyos Kirill Yurovskiy és Alexander Ostrovskiy nevű emberekkel - ők ketten pedig az alábbiakban bemutatásra kerülő és a budapesti palotában székelő BMS mögött álló bűnözői hálózat kulcsfigurái, ügyleteikkel nemcsak a nemzetközi oknyomozó sajtó foglakozott részletesebben, hanem a különböző európai hatóságok is - kivéve persze a magyarokat.
Az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) által hosztolt gráfon megcsodálhatjuk cikkünk három szereplőjének offshore iratokban szereplő kapcsolódásait:
A pénzmosó bank Oroszországban: Yurovskiy és Ostrovskiy
A Kirill Yurovskiy és Alexander Ostrovskiy nevével fémjelzett Fizetési és Takarékbank (Bank Raschtotov i Sberezheny / Bank of Settlements and Savings) egy 1993-ban alapított moszkvai magánbank. Látszólag egy egyszerű pénzügyi intézmény volt, valójában a nemzetközi oknyomozó sajtó szerint szoros kapcsolat fűzi őket a Kremlhez, és hasonlóképpen szoros szálak kötik őket a Gazprom vezetéséhez is, éppen Osztrovszkijon keresztül.
A fenti képeken nem Osztrovszkij, hanem a harmadik vezér, Baranovszkij látható, aki egy ideig úgy facebookozott, mintha nem lenne holnap. A posztolási lázat alighanem az akasztotta meg, hogy már nincs Facebook Oroszországban.
A kisbank alaptevékenysége a pénzmosás volt, és nagy valószínűséggel különböző orosz oligarchák vagyonának külföldre csempészésében is segédkeztek. A konstrukció lényege: az ügyfelek pénzét hamis fizetési megbízások segítségével úgynevezett fantomcégek – valójában csak papíron létező vállalkozások – számláira utalták át, megkerülve ezzel az orosz jegybank ellenőrzési mechanizmusait, továbbá hitelt nyújtottak olyan külföldi fantomcégeknek, amelyek a hitel felvétele után hamarosan felszívódtak. A két vezető az érintett összeg mozgatásáért 3,5–7 százalékos jutalékot kasszírozott, ami a több mint 1,6 milliárd rubel után azért a nem túl sovány 56,5 millió rubelnyi hasznot jelentett számukra. Valamit azonban elronthattak - vagy ellenkezőleg, túl jól csinálhattak - mert 2013 áprilisában az orosz pénzügyi hatóság eljárást indított a bank ellen. A Belügyminisztérium a bank két vezető tisztségviselőjét, Vaszilij Korcsinszkij alelnököt és Ivan Resetnyikov bankmendzsert vádolta meg pénzmosással. Mindkét gyanúsított házi őrizetbe került, azonban Ostrovskiy és Yurovskiy ellen nem emeltek vádat. (Az esetről akkoriban a The Moscow Times 2013-as cikke számolt be.)
Az, hogy Ostrovsky és Yurovsky megúszta a vádemelést, az orosz mintázatokat ismerve nem meglepő, és két magyarázat lehet erre:
Az egyik lehetőség, hogy eleve az volt a feladatuk, hogy az Orosz Föderáció 322. legnagyobb bankját – tehát valójában egy jelentéktelen kis intézményt – azért működtessék, hogy az orosz oligarchák vagyonának külföldre csempészését az FSZB rajtuk keresztül figyelhesse meg.
A másik, valószínűbb forgatókönyv szerint olyan tudással rendelkeztek a pénzmosás terén, amelyre a Kremlnek is szüksége volt – ezért szabadon engedték őket, cserébe azért, hogy ezután a Kreml érdekében dolgozzanak.
Mi inkább ez utóbbit valószínűsítjük: ha az első eset állt volna fenn, az orosz hatóság aligha kezdte volna vizsgálni az állami megfigyelőeszközként működő bankot, a második lehetőség mellett szól továbbá, hogy Ostrovskiy-Yurovskiy páros további életútja és bűncselekményei szintén ebbe az irányba mutatnak.
Mivel a Krím 2014-es annektálása miatt elkezdenek megjelenni az első szankciók az Orosz Föderáció ellen, így ezek a céghálózatok egyre fontosabbá válnak Putyin számára, a nyerő páros pedig nem sokáig ült a babérjain, már-már ipari méretekben kezdik el alapítani a külföldi fantomcégeket a már meglévő fantomcégeik mellé. A gazpromos pólóban drukkoló Oleg Baranovszkij, aki Linkedin profilja szerint a bank igazgatótanácsának elnöke volt 2010 és 2017 között, mint látni fogjuk, szintén a 2015-ben szerveződő “BestPay”-hálózat fontos döntéshozója lesz.
A BestPay s.r.o Csehországban. Beindul az európai pénzmosógyár
2015. május 26-án a Prágai Városi Bíróság bejegyezte a Currency Trans s.r.o. nevű korlátolt felelősségű társaságot, amelynek első ügyvezetője egy Grigory Yalputa nevű személy, prágai lakcímmel. 2015. július 9-én a Currency Trans s.r.o. helyén megjelent a BestPay s.r.o., és ugyanazon a napon új tulajdonosok kerültek a cégjegyzékbe: Osztrovszkij Sándor, így, magyar átírással, magyar állampolgárként, budapesti lakcímmel, valamint Kirill Boriszovics Jurovszkij észt állampolgárként, egy Tallinnban bejegyzett lakcímmel - azaz, első látásra ez egy Európai Unió területén bejegyzett, uniós állampolgárok által működtetett cég. Mindketten 50-50 százalékos tulajdonrészt jegyeztek be, egyenként 300.000 cseh korona értékű betéttel. Ugyanezen a napon a tevékenységi kör is bővült: fizetési szolgáltatások nyújtása.
Az öt hónap és a névleges átadás
Osztrovszkij és Jurovszkij azonban nem maradtak sokáig a cégnyilvántartásban: öt hónappal később, 2015. december 10-én mindkét nevet törölték a tulajdonosi rovatból. Helyükre két új személy lépett: Alexey Smirnov, moszkvai lakcímmel, valamint Gennady Yagupov, szintén moszkvai lakcímmel. A cégalapítást követő gyors névváltoztatás és személycsere azt jelzi, hogy ez nem egy spontán ötlet lehetett, hanem egy előre megtervezett akció végrehajtása. A magyarázat, amelyet az oknyomozói anyagok adnak erre a lépésre, a következő: a cseh jegybank nem hagyta volna jóvá Osztrovszkij és Jurovszkij tulajdonosi jelöltségét. A pénzforgalmi engedély megszerzéséhez a cseh hatóság megvizsgálja a tulajdonosok előéletét – és két olyan ember, akinek neve egy orosz pénzmosási nyomozásban szerepelt, nem lehetett volna engedélyezett fizetési intézmény tulajdonosa. A megoldás egyszerű: a papíron bejegyzett tulajdonosok a tulajdonképpeni alkalmazottak lesznek, a valódi irányítás persze a Jurovszkij-Osztrovszkij párosnál marad.
A cseh hatóságok évekkel később lefolytatott vizsgálatuk során pontosan ezt állapították meg: a tényleges kedvezményezettek Osztrovszkij és Jurovszkij maradtak, Smirnov és Yagupov csupán névleges tulajdonosok voltak. A tulajdonosi struktúrával párhuzamosan az ügyvezetői szék is forgott. Az alapító Yalputa után Igor Tsybolyuk következett, majd Patrik Turik, Jitka Čermáková, Marek Ploc – csupa olyan személy, akik valószínűleg pontosan azt a funkciót töltötték be, amit egy névleges ügyvezető szokott: aláírták, amit eléjük tettek. 2020 júliusában végül maga Yagupov lett az ügyvezető is – immár nem csupán papíron bejegyzett tulajdonos, hanem formálisan is a cég élén.
A cégjegyzéki dokumentumok egyik legtöbbet mondó sora azonban nem a nevekről, hanem a számokról szól. A BestPay alaptőkéje az alapítás pillanatában 600.000 cseh korona volt. Innen indult el egy olyan emelkedési sor, amely önmagában is sokat elárul a cég mögötti pénzügyi ambíciókról: 2016 júniusában az alaptőke 1.443.200 koronára nőtt, ugyanazon év szeptemberében már 4.093.200 korona, 2017 szeptemberére 7.993.200 korona, 2020 márciusában 15.033.200 korona, 2020 októberében – az utolsó bejegyzett értéken – 25.650.000 korona. Ez az eredeti összeg több mint negyvenkétszerese - öt és fél év alatt. Minden egyes tőkeemelés mögött pénz áramlott be a struktúrába – olyan pénz, amelynek eredetét a cseh hatóság nem tudta visszakövetni.
A pénzmosoda működése: 29 számla, 10 ország
A BestPay papíron ugyanis pénzküldő szolgáltatásként működött – egyfajta Western Union-analógként, amely még mit sem sejtő ukrán bankokkal is együttműködött, és amelyen keresztül az Európában dolgozó ukrán menekültek pénzt utalhattak haza, beleértve a Krím-félszigetet, így - jegyzik meg ukrán oknyomozók - Putyin körei még az ukrán menekülteken is tudtak hízni. A cseh vizsgálat szerint a cseh BestPay-nek csak vállalati ügyfelei voltak, ellenben a szintén Ostrovskiy-Yurovskiy birodalomba tartozó brit BP Remit lakossági ügyfelek számára is hirdetett pénzküldő szolgáltatásokat. A cseh bpay.cz archivált változatai azonban mást mutatnak, mint a cseh vizsgálati megállapítás. A BestPay s.r.o honlapja legalábbis kifejezetten lakossági ügyfeleket célzott.
A cseh pénzügyi felügyelet (ČNB) vizsgálata mindenesetre a vállalati ügyfelekre koncentrált. A BestPay-nek összesen 29 ilyen bankszámlája volt a vizsgált féléves időszakban, és ezek a hálózat saját érdekeltségeihez tartoztak: a pénz nem ügyfélszámlákról ügyfélszámlákra ment, hanem a struktúra belső köreiben mozgott, minden egyes átutalással egy kicsit "tisztábbá" válva. A hatóság megállapítása szerint a tranzakciók mintájában szisztematikus, lépcsőzetes belső körforgás volt megfigyelhető, amelynek gazdasági célja egyetlen esetben sem volt azonosítható: a vizsgált minta 100%-a bizonyult illegálisnak!
A cseh hatóság az OpenCorporates és más cégnyilvántartások segítségével azt is kimutatta, hogy a BestPay által átutalt összegek gyakran offshore kötődésű cégektől érkeztek, majd szinte azonnal, közel azonos összegben távoztak más, szintén kockázatos partnerekhez. Megállapította továbbá, hogy a BestPay ügyfelei és tulajdonosai között jelentős az átfedés: a tulajdonosok a különálló országokban működő saját érdekeltségeik közötti pénzmozgásokat rejtették el a BestPayen keresztül – vagyis egyik zsebükből a másikba tették a pénzt.
A cég 113 más fizetési szolgáltatóval állt összeköttetésben tíz európai országban. Ez azt jelenti, hogy egy BestPayen átmenő tranzakció útja akár négy-öt közvetítő rendszeren is áthaladt, mire célba ért – és minden közvetítőnél csak a saját szomszédjai látszottak, a teljes kép sehol sem állt össze. Arra is fény derült, hogy a BestPay egyes ügyfeleinek képviselői irreálisan sok társaságban töltöttek be tisztségeket. Az egyik esetben egyetlen tisztségviselőhöz 573 különböző cég kapcsolódott világszerte – Panamától az Egyesült Államokon át az Egyesült Királyságig. A cseh felügyelet strómandetektorja apercen túlmelegedett és lesült, ahogy rákötötték a BestPay hálózatára.
Mivel a cseh vizsgálat elérhető az interneten, AI segítségével teljes egészében lefordítottuk magyarra, mivel érdekes olvasmány. A cseh vizsgálat például magyarázatot ad arra is, hogy miért várják el egyes európai pénzváltók, hogy valutavásárláskor bemutassuk, hogy honnan van a pénzünk: az Osztrovszkij-szkémák elleni védelem miatt.
A Krím-szál: pénz a megszállt területre
A 2015-ben megszerzett cég az azt követő öt évben aktívan kínált pénzátutalási lehetőséget a megszállt Krím félszigetre. Az átutalásokat az RNKB Bank fizette ki – ez az orosz állami bank a Krím annexiója után vált a félsziget meghatározó pénzintézetévé, ellene 2015. március 3-án léptek életbe a szankciók.
Ez azt jelenti, hogy a BestPay – egy cseh engedéllyel rendelkező, formálisan európai fizetési intézmény – olyasmit tett, amit az Európai Unió területén működő pénzügyi vállalkozásnak tilos: pénzt juttatott el egy szankciók alá eső területre, egy szankciók alá eső bankon keresztül.
Alább látható, amint a bpay.cz-t, a BestPay s.r.o (mára már nem élő) hivatalos honlapját ajánlják, és hogy a Krímbe is küldenek:
A BP Remit Limited és Best Pay London Holdings Ltd.: a hálózat brit karja
Már 2015-ben - a cseh BestPay s.r.o megszerzésével párhuzamosan - Londonban megalapították a Best Pay London Holdings Ltd.-t - mindez pedig nem véletlen egybeesés, hanem ez egy tudatosan kialakított kétszintű európai struktúra felépítésére utaló jel. A hálózat brit jelenléte nem egyetlen cégből állt, hanem két egymást követő kísérletből: először a Best Pay London Holdings Ltd.-ből (2015–2017), majd a BP Remit Limited-ből (2017–2026). A kettő között nincs jogutódlás, de a személyi összefonódás, az időzítés és a működési logika azonossága dokumentáltan összeköti őket. Együtt olvasva a két cég iratanyagát – a brit Companies House nyilvánosan elérhető dokumentumaival alátámasztva – egy nyolc éven átívelő, folyamatos brit jelenlét rajzolódik ki, amelynek végpontja egy mínusz egy pennys bankszámla és egy coventry-i felszámolóbiztos aláírása.
Az első kísérlet: Best Pay London Holdings Ltd. (2015–2017)
Az alapítási dokumentumban azonnal megjelennek az ismerős nevek. A két eredeti részvényes Gennady Yagupov – 4000 részvénnyel, 40%-os részesedéssel – és Alexei Smirnov – 6000 részvénnyel, 60%-os részesedéssel. Mindketten moszkvai lakcímet adnak meg: pontosan ugyanazokat, amelyek a cseh BestPay s.r.o. cégjegyzékében is szerepelnek. Az első igazgató Dean Barrow, a stróman, aki több orosz kötődésű fantomcégben is feltűnik. Tíz nappal az alapítás után, 2015. augusztus 28-án Yagupov igazgatóként is bejegyzésre kerül. Ettől fogva a cégnek két igazgatója van: egy brit könyvelő és egy orosz állampolgár, aki Oroszországban lakik - legalábbis papíron.
A pénzügyi kimutatások minimális tényleges tevékenységre utalnak, 2017 júniusában aztán meg is indult a menetrendszerű felszámolási folyamat: a törlési kérelmet Dean Barrow nyújtja be – nem Yagupov, akinek július 5-én hivatalosan is megszűnik az igazgatói megbízása. Ennek a kontrollált törlésnek a megtörténte - minden bizonnyal a véletlennek és a londoni időjárásnak köszönhetően - egybeesik a második brit “BP”-cég, a BP Remit Limited megalapításával. A pénzmosás ellen küzdő nyomozók zsargonjában “főnix” névvel illetik ezt a jól ismert jelenséget: az egyik cég, jelesül a Best Pay London Holdings megszűnik, de már meg is alakul a következő cég (vagy már évek óta készen áll, alvó üzemmódban), jelen esetben a BP Remit Limited, és átveszi a Holdings funkcióját.
A második kísérlet: BP Remit Limited (2017–2026)
A BP Remit Limited 2017-ben jön létre az Egyesült Királyságban. A frontembert ezúttal nem Yagupov, hanem Alexander Shamov adja – az a Shamov, aki a Baltic Management & Solutions magyarországi kft. egyik korábbi tulajdonosa is volt. A cég két igazgatója Grant Daniel Wyatt és Alexander Shamov. A 2020-ban benyújtott igazgatói adatváltozási lap szerint Shamov 2020. augusztus 1-jén ügyvezető igazgatóvá minősítette át magát, a 2023-as megerősítő nyilatkozat egyértelműen rögzíti, hogy a cég egyetlen részvényese Alexander Shamov, aki 1.329.416 darab közönséges részvény birtokosa – vagyis 100%-os tulajdonos.
A cég pénzügyi kimutatásai mindennél beszédesebbek. Először is: az úgynevezett kereskedelmi adósok által generált összeg, amely azt mutatja, hogy mások mennyivel tartoznak a BP Remitnek, vagyis a cég elvégezte a munkát, de még nem kapta meg érte a pénzt.
2019-ben 2.066.945 font volt,
2020-ban 2.548.067 fontra nőtt
2021-re 8.452.972 fontra ugrott
Vagyis nem egészen két év alatt majdnem megháromszorozódott. Ez a szám különösen feltűnő, ha figyelembe vesszük, hogy négyfősnél is kisebb cégről van szó, amelyik pénzküldő szolgáltatást végez, azaz profitját alkotó jutalékot gyakorlatilag azonnal levonja az ügyféltől saját magának. Ennyi pénz „úton léte" nem tipikus egy ilyen méretű és ilyen profilú vállalkozásnál.
A bankszámlán tartott készpénz hasonlóan drámai változást mutat:
2019-ben mindössze 62.670 font volt,
2020-ra ez 1.658.139 fontra nőtt
vagyis egyetlen év alatt huszonhatszorosa lett az előző évinek.
És akkor még itt van a bankhitel rejtélye: 2019-ben a BP Remitnek egyáltalán nem volt bankhitele, majd 2020-ban hirtelen 2.356.284 font bankhitel jelent meg a kötelezettségek között. Ez azért meglepő, mert a cég saját tőkéje alig haladta meg az 1 millió fontot, az irodai berendezések pár ezer fontot értek, és a vállalkozás ténylegesen csupán néhány főt foglalkoztatott. Egyszerűen fogalmazva: egy postafiók-irodában működő mikrocég több mint 2 millió font banki hitelt kapott - sajnos nem ismerjük a banki ügyintéző nevét, telefonszámát, pedig ezzel mi is megpróbálkoznánk.
És, miközben pénzügyi beszámolójuk szerint a BP Remitnek bejött az élet, csak úgy úszkálnak a pénzben, Alexander Shamov igazgató arra kényszerül, hogy saját zsebéből adjon kölcsön a saját cégének: 2020-ban 247.933 fontot, amelyre 5.777 font kamatot is felszámítottak. De Shamov nem rossz lelkű ember, van benne megértés és empátia, így aztán 87.100 fontot el is engedett a tartozásból, ami az önvigasztalás kérdéskörét egészen új szintre emeli. Ha most szünetet tartana olvasás közben, akár otthon is kipróbálhatja: adjon kölcsön saját magának 10 ezer forintot, majd legyen kegyes, és felét engedje el. Ugye milyen jó érzés?
Ahogy a természetfilmekből tudjuk, minden magaslatot ereszkedés követ és nem történt ez másképp a BP Remit esetében sem: a 2022-es évre a pénzügyi kép gyökeresen megváltozott. A kereskedelmi adósok összege 1.553.823 fontra csökkent – miközben egy évvel korábban még 8,4 millió font volt –, a hitelezők eltűntek a mérlegből, a készpénz pedig mindössze 23.975 fontra zsugorodott. A cég ebben az évben minden tárgyi eszközét eladta, így azok könyv szerinti értéke nullára csökkent. A 2023-as és 2024-es mérlegek már szinte üresek: nulla alkalmazott, minimális vagyon. A cég papíron még létezik, de érdemben már nem működik.
És, bár a britek híresek abszurd humorukról, a londoni nyomozók hidegvérűkről, talán ez már nekik is sok volt, ugyanis a brit adó- és vámhatóság (HMRC) vizsgálatot indított a cég ellen, és megállapította, hogy a vállalkozás 2018–2019-ben nem felelt meg a pénzmosás elleni előírásoknak. A következmény: 2021. április 1. és október 1. között – fél évre – felfüggesztették a cég pénzforgalmi engedélyét. Az időpont beszédes: hat héttel az engedély visszaállítása után – 2021. november 15-én – a cseh pénzügyi felügyelet megindította a BestPay s.r.o elleni vizsgálatot. A két esemény közötti időbeli kapcsolatból valószínűsíthető, hogy a brit HMRC-felfüggesztés során keletkező információ hatóságközi egyeztetés útján juthatott el Prágába, és indíthatta el azt a folyamatot, amely végül a BestPay csehországi engedélyének visszavonásához vezetett.
A BP Remit felszámolásának folyamata végül 2025 szeptemberében indult meg, és idén, 2026. február 2-án ért véget. Alexander Shamov mint egyedüli részvényes és elnök különleges határozatot hozott: a BP Remit Limited-et önkéntesen felszámolják. Felszámolóbiztosok számára benyújtandó fizetőképességi nyilatkozatot Shamov egy moszkvai lakcímről, a Klyuchevaya utca 3-1-81. alól írta alá 2025. szeptember 24-én. A 2025-ös vagyonkimutatás szerint a cégnek egyetlen eszköze volt: 567,89 font készpénz. Semmilyen kereskedelmi adósság, semmilyen egyéb követelés, semmilyen tárgyi eszköz. A részvényesnek nem jutott kifizetés. A felszámolóbiztos díjazása 5.000 font plusz áfa volt – ezt a cég még a felszámolás megindítása előtt kifizette. Az a cég, amelynek 2021-ben közel 9 millió fontos kereskedelmi forgalma, és amelynek részvénytőkéje 1.329.416 font volt a nyilvántartás szerint, egyetlen fillér nélkül számolódik fel – a részvényes nem kap semmit, nincs felosztható vagyon. Ez két dolgot jelenthet: vagy a részvénytőke soha nem volt valódi – csupán papíron bejegyzett összeg –, vagy a pénz más csatornákon már korábban elhagyta a céget. Amikor a Mercian Advisory Limited felszámolóbiztosa 2026. február 2-án lezárta a BP Remit ügyeit, a brit állam előtt egyetlen fizikailag megmaradó nyom maradt: mínusz egy penny egy brit bankszámlán.
A holland szál: Trustmoore, STAK-ok, Pandora-iratok
A cseh vizsgálat anonimizált ugyan, de az ügyletek egy részére a holland oknyomozó portál, a Follow the Money (FTM) jóvoltából mégis ráláthatunk. Mivel a BestPay 29 vizsgált számlájából három egy holland alapítványhoz tartozott – és ezek voltak a legjelentősebb ügyfelek – a cseh bankfelügyelet után az FTM is vizsgálni kezdte a szereplőket, majd 2024. május 7-én közzétette eredményeit. A két pénzmosó bankár ügyleteit egyébként az FTM már egy korábbi cikkében részletezte, amikor a Pandora-iratok Hollandiára releváns részeit átvizsgálták.
Az FTM szerint a BestPay ügyfelei közül kettő, a Zolden és a Kaiserreich curaçaói magánalapítvány, amelyeket akkoriban az amszterdami Trustmoore nevű vagyonkezelő iroda kezelt. A másik érintett egy holland STAK-típusú alapítvány, a Lukratief Investering – egy amszterdami postafiók-cím mögé bújtatott holland alapítvány, amelynek nevével az FTM a korábbi vizsgálata során találkozott, amikor megállapították, hogy a brit Lucrative Investments Holdings és a Zolden magánalapítvány mögött azonos tulajdonosi struktúrák állnak, és nagy összegű és gyanús pénzügyi tranzakciók történtek köztük. Ezen cégek és alapítványok mögött Yurovskiy és Ostrovskiy állt. A holland STAK-forma a pénzmosás szempontjából különösen kedvező jogi konstrukció: az ilyen alapítványban a valódi tulajdonos neve egyetlen nyilvános nyilvántartásban sem szerepel. Becslések szerint Hollandiában jelenleg mintegy 21.000 ilyen alapítvány működik legálisan, de sok esetben tudatosan ilyen célokra használják ezeket, ahogy a curaçaói magánalapítványokat is. A Pandora-iratok alapján az FTM az alábbi konkrét cégeket azonosítja a hálózat részeként:
Kaiserreich Magánalapítvány (Curaçao)
Zolden Magánalapítvány (Curaçao),
Lukratief Investering (Hollandia),
Corten Trade Limited (Egyesült Királyság)
Betta Inform Consulting Limited (Egyesült Királyság),
Best Way Investment Limited (Brit Virgin-szigetek)
Cargotransservices Limited (Brit Virgin-szigetek),
Benefit Private Trust Company (St. Kitts és Nevis),
Digitalstar OÜ, (Észtország)
Aircop OÜ, (Észtország)
Paavli Estate OÜ (Észtország).
Ecto Management LLP (Kanada)
A Corten Trade Ltd. brit cég és a STAK Lukratief Investering holland alapítvány együttesen igazgatósági tagja a kanadai Ecto Management LLP-nek – és mindháromnak volt számlája a BestPaynél. Ez a konkrét példa illusztrálja, hogyan épül fel a lépcsőzetes belső körforgás: a pénz egyik zsebből a másikba vándorol, minden egyes állomáson egy kicsit legitimebbnek tűnve. Az FTM megállapítása szerint a hálózatban részt vevő vállalatok több tízmillió euróval rendelkeztek.
A Trustmoore az FTM megkeresésére közleményt adott ki: elismerte, hogy nem kellett volna Osztrovszkijjal és Jurovszkijjal üzleti kapcsolatba lépniük, tájékoztatták a holland jegybankot (DNB) és a curaçaói központi bankot (CBCS), és ezentúl egyetlen irodájukban – Amszterdam, Luxemburg, Málta, Szingapúr, Írország, Hongkong, Ciprus, Svájc, Bulgária – sem nyújtanak szolgáltatást orosz állampolgároknak.
A Kaymaks Limited és az Unistream-kapcsolat
A hálózat másik brit karja – a BP Remittől papíron teljesen elkülönülő cégként – a Kaymaks Limited - itt ismét régi jó ismerősünkbe botlunk: Yagupov az egyik tulajdonos. 2019-től a Kaymaks Ltd. szerződéses kapcsolatban áll a MoneyTO nevű szolgáltatással, amely az orosz tulajdonú Unistream pénzátutalási rendszer tulajdonosaihoz kötődik. Az Unistream-re az Oroszország elleni szankciók közvetlenül vonatkoznak. A Kaymaks–MoneyTO–Unistream lánc azt jelenti a gyakorlatban, hogy az Oroszországból induló pénzátutalások egy brit cégen keresztül, formálisan európai tranzakcióként érkeznek meg Ukrajnába – miközben a mögöttes pénzügyi kapcsolat az Unistream-en keresztül közvetlenül visszavezet Oroszországba - az Ukrán Nemzeti Bank szankciórendszerét ez a konstrukció formálisan megkerüli. A Kaymaks–MoneyTO–Unistream konstrukció tudatossága abból is megítélhető, hogy a szerződéses kapcsolat 2019-ben jött létre – tehát nem a 2022-es teljes körű invázió utáni szankciós szigorítások hatására született kényszermegoldásként, hanem jóval előbb, amikor az oroszellenes szankciók már érvényben voltak, de a betartatásuk még kevésbé volt szigorú.
A lengyel terjeszkedés és a KNF-figyelmeztetés
A BP Remit lengyelországi leágazása – BP Remit Limited Oddział w Polsce – megjelent a lengyel piacon, és megpróbált közösségi médiás jelenlétet is kiépíteni. A Facebook-oldaluk azonban egy jellemző részletet árult el a belső működésről: a tartalmakat szinte kizárólag a céghez közelálló személyek lájkolták, nem valódi ügyfelek.
Ebben az összefüggésben tűnik fel Alexander Horlach neve – egy Lengyelországban élő, belarusz származású vállalkozó, akinek Facebook-profilján az ukrán zászló szerepel. Horlach 2020-ban lájkolta a BP Remit lengyel közösségi médiás tartalmait, ez pedig azért figyelemre méltó, mert 2017-ben, a BP Remit alapításával azonos évben, Nagy-Britanniában bejegyeztette saját pénzátutalási startupját, a PU GROUP LIMITED-et, azaz elvileg a konkurenciát tetszikelte.
Horlach cége mögött egy mobilapplikáció áll, amelynek neve korábban PayUkraine volt, ma pedig spoko.app-ként fut, és a tracxn.com adatai szerint 6,9 millió eurós befektetést vonzott be. Aggodalomra ad okot, hogy a szolgáltatást, az eredeti nevének megfelelően (PayUkraine) elsősorban az ukrán diaszpórának ajánlják a Facebookon. Ezekben a bejegyzésekben erős az ukrán szimbolika, de az orosz agresszió elleni explicit kiállás nem jelenik meg. Virálissá váló posztjaik alig vannak, de azért akad egy-kettő. Horlach szerint egymillió ügyfelük van.
Horlach nem válaszolt az Ugar blog megkeresésére azzal kapcsolatban, hogy tudatában volt-e a BP Remit orosz titkosszolgálati kötődéseinek. Linkedin profilja szerint a lengyel Kozminski egyetemen is előad, aggasztó, amennyiben egy ennyire rangos egyetem egy KGB-ügynököt enged előadni. A legújabb cége sem veszélymentes, a cybersecurity advisorok jellemzően a klienseiknél dolgozó összes alkalmazott email címéhez hozzáférnek. Úgy tűnik, hogy Horlach, a cikkünkben ugyancsak bemutatott egykori pénzügyi felügyelő észt Ermo Eerohoz hasonlóan egyszerre rabló és pandúr.
Valaki moszkvából bedönti a felállított dominósort
2023. március 21-én jelenik meg a hálózat cseh felügyeletnek adott előzetes nyilatkozata, de még aznap világossá válik számukra, hogy a hálózat lelepleződött: a KNF, a lengyel pénzügyi felügyelet ugyanis ezen a napon, és valószínűleg nem függetlenül a cseh vizsgálattól, figyelmeztetést ad ki: az angol BP Remit Limited és a BP Remit Limited lengyelországi fióktelepe is engedély nélkül működik az országban. A hálózat koordinált reakciójának dokumentálható esete, hogy egymást követő napokon, 30-án a Baltic Management & Solutions budapesti kft. gyorsan eliszkol a miniszterelnök környezetéből, székhelyét áthelyezi az Andrássy 68-ból, és 31-ével a BestPay s.r.o. megszünteti a lengyelországi fióktelepét. Ez, a személyi összebogzódásokon túl, bizonyítja, hogy a BP Remit, a BestPay és a Baltic Management & Solutions nem párhuzamos, független vállalkozások, hanem egyetlen, centrálisan irányított struktúra elemei – amelynek irányítási központja, - amint azt a nemzetközi oknyomozók levezetik -, a moszkvai Bolshaya Serpukhovskaya utcai irodában azonosítható.
Az ukrán oknyomozók kimutattak még egy fontos személyi kapcsolódást a brit és a cseh cégek között: a közléskényszertől szenvedő Gazprom-rajongó Oleg Baranovszkij egyszerre tüntette fel magát a BP Remit és a BestPay s.r.o igazgatójaként - bár a papírokban sehol sem jelenik meg a neve. Becsületére váljék, hogy azóta ezt az információt eltűntette a Linkedin profiljáról.
A pénzmosáson túl: terrorizmus, drogkereskedelem, fegyvercsempészet az Orosz Föderációnak
A britek azonban nemcsak pénzmosási gyanú miatt kezdtek nyomozásba: a Yagupov-Shamov-Szmirnov trojka által létrehozott BP Remit Limited nevéhez fűzödik néhány terrorizmussal és kábítószer-kereskedelemmel összefüggő pénzügyi tranzakció is, amelyet a Lenta.ua és a TalkFinance által közölt forrásanyag dokumentált.
A kiindulópontot kábítószer-kereskedelemből származó készpénz jelenti, a forrásanyagok pedig két elkülönült esetről tesznek említést: az egyikben vietnami heroin, a másikban kolumbiai kokain szerepel - ebből a kolumbiai szálat az angol felügyelet dokumentumaival illusztrálják. Ez a készpénz fizikai formában – bőröndökben – érkezett a BP Remit londoni irodájába. Londonból a pénzt illegálisan Törökországba szállították, ahol kriptovalutává konvertálták, ami ezt követően „fintech-befektetésnek" álcázva tért vissza a rendszerbe. Az így tisztára mosott pénz aztán Szíriába áramlott, ahol az Aszad-rezsim és kurdisztáni ISIS-csoportok finanszírozására használták fel. A 2021 tavaszán feltárt útvonalat a brit rendőrség azonosította és dokumentálta, az eset vélhetően nem független az ekkor Amerikában lezajlott nyomozás tényétől sem, ahol az Ekaterina Zhdanova által irányított és Smart kriptovaluta-hálózat révén megvalósított, több milliárd dollárnyi összeget kitevő pénzmosási akciót derítettek fel a nyomozók. Arról az esetről többek között a teljes nemzetközi sajtó is beszámolt, mi most a BBC hivatkozását hagyjuk itt nektek. Megjegyzendő, hogy a török kriptó szál a Masa nevű elrabolt ukrán kislány eladása körüli tranzakciók vitája során is előkerül.
Tény s való: a kriptovaluták elterjedésével és egyre könnyebb hozzáférhetőségével együtt a pénzmosási szektor is átalakulóban van, ami azt jelenti, hogy egyre nehezebb az elkövetők nyomára bukkani. Az Ostrovskiy-Yurovskiy klán sem maradt le az új pénzügyi technológiák használatában, amint azt a drogcsempészek pénzének tisztára mosása is mutatja. Annál is inkább, mert ezek a nyugati világban tevékenykedő orosz bűnözők önös érdekeik előtt mégiscsak a Kreml érdekeit követik. Annak a Kremlnek, amely a szankcióknak köszönhetően egyre nehezebben tud hozzáférni a nyugati katonai technológiákhoz. Viszont, amint azt nemsokára látni fogjuk, a több száz kamucégből álló hálózat, benne legális európai uniós és offshore cégek egyaránt, a a saját pénzküldő szolgálat és a kriptovaluta együttes kombinációja igazán megkönnyíti a ruszkij mir híveinek dolgát.
Egy kriptotárca, amiből megismerjük Ostorvskiy-Yurovskiy klán új barátait
Mielőtt azonban továbbmegyünk, szükséges megértenünk, megismernünk a háború azon aspektusát, amely a katonai technológiák szükségességéről szól. Azt már napi hírekből szinte betéve tudjuk, hogy az elektronikai hadviselés (EW) az ukrajnai háború egyik legkritikusabb területe. Ez nem pusztán arról szól, hogy egy kis jeladóval megzavarjuk az ellenség kommunikációját: a spektrumanalizátorok és szignálgenerátorok – amelyek drónok, rakéták és navigációs rendszerek zavarásához, ellenséges frekvenciák felderítéséhez, illetve GPS-koordináták hamisításához egyaránt szükségesek – nélkülözhetetlenek a modern hadszíntéren. Oroszország ezeket a nagy pontosságú eszközöket nem tudja maga előállítani, és 2022 előtt az orosz piacon szinte kizárólag importált spektrumanalizátorok forogtak, még 2023-ban is mindössze 57 orosz gyártású készüléket adtak el, szemben a 669 nyugati eszközzel. A hordozható kategóriában orosz termék gyakorlatilag nem létezik, a mikrohullámú tartományban pedig a nyugati eszközök teljesen alternatíva nélküliek.
Ennek ellenére – és a szankciók dacára – a csúcstechnika továbbra is eljut Oroszországba, jellemzően kínai és hongkongi közvetítőkön keresztül, akikhez pedig az “európai” oroszok juttatják el, miután megkötötték az európai vagy amerikai céggel a szerződést. Az Ugar blog által gyakran szóvá tett nyugati gyilkos bénaság itt is tetten érhető: az USA csak 2023 tavaszán, az EU pedig csak 2023 decemberében tiltotta be ezeknek az eszközöknek az exportját, így a háború első 1,5 évében teljesen legális volt az európai spektrumanalizátorok oroszországi értékesítése.
A spektrumanalizátorok és szignálgenerátorok európai és amerikai gyártói a Keysight, a Rohde & Schwarz és az AnaPico. A The Insider által elemzett oroszországi vámadatok szerint 2023-ban vezető importőrnek a Dipol JSC orosz cég számított, mindent elmond azonban az ügyletről, hogy legnagyobb beszállítójuk a kínai Tyranhe Technology nevű cég, amelynek sem honlapja, sem telefonszáma nincs. És, bár 2023 végére már úgy Amerikában mint Európában életbe léptek a spektrumanalizátorokra és szignálgenerátorokra vonatkozó szankciók, az üzlet nem állt le, csak a szereplők cserélődtek. A legnagyobb importőrré az RM Invest nevű garázscég lépett elő. Eddigi információk szerint ugyan “csak” két tételt vásárolt, de ez meglehetősen nagy összegűek lehettek - ugyanis ezen a területen ők lettek a vezető importőrök Oroszországban.
És ebben az RM Investhez kötődő csempészhálózatban találkozunk ismét Ostrovskiy-Yuroivskiy klánnal.
A Skirmantas Malinauskas litván újságíró által folytatott nyomozás eredményeként megjelent Talk Finance cikkből derül ki, hogy Jurovskijék a hagyományos banki átutalások helyett kriptovalutára és saját fejlesztésű digitális tárcára álltak át - ez lett a szankcionált katonai felszerelések fizetési csatornája. A nyomozás kiindulópontjául egy kiszivárgott WhatsApp/Telegram-csevegés áll, amelyben Lenya (Leonid Tkachenko, a moszkvai RM-Invest Kft. vezetője) és Ermo Eero észt közvetítő elektronikus hadviselési felszerelések – Rohde & Schwarz spektrumanalizátorok és jelforrások – Oroszországba való csempészéséről tárgyalnak. A levelezésben egy Kirill nevű londoni bankár jelenik meg mint a csatorna finanszírozója és szervezője.
A beszélgetés leirata:
Lenya: “compensation,” and also money for an order of 20 thousand rubles above the order.
There was definitely something at that analyzer, most importantly from Rohde, expensive, but it is stuck in Taiwan now because of sanctions. Our manager needs to be filled in, this is the second time this has happened, 🙁
Listen, Ermo, why haven’t I received the money for that third order from you? You sent the equipment not for transit to someone else but through customs as usual…
Ermo: Ah, completely forgot, sent via airfreight. Hello, sorry for the confusion, here in Tallinn there was a check at the bank
Crypto Transaction Message: 0.4 ETH (€582.25)
Lenya: Damn, this is a setup? These are risks and you know my interests! What should I tell him now? I’ll wait for you here? He won’t go to Kazakhstan again next time!
Ermo: Lenya, calm down… It’s only clear to me that Kirill the banker sent me all the paperwork, but I need to ask him more because they started to stir up some tax issues on the road… Here in Moscow, we agreed – no one else. You are our main problem. Let it be smoother in transit next time.
Lenya: Yes, curse it, but they are completely insolvent over there in T… Not like this, tell Kirill that the situation ALWAYS changes, this is not the first time, remember! They are always slow at customs, and they keep their word. Ermo, buddy, let’s send another €4.5k via airfreight, the courier won’t bother me then 🙁
Ermo: Leonid, we all got messed up because of the EU. Kirill by the way is generally in England, they are not in the eurozone anymore 😊 just talked to him, he said Sasha (Alex) will handle it.
Lenya: They don’t pay for the delivery, and it’s impossible to prove any of this back to them. In Russia, everyone is totally relaxed about left-hand money laundering, bankers included, it’s all clear there.
Ermo: The second shipment wasn’t confirmed; it was just packaging so they can say that AnaPic was the target within Korea! You decided to buy stuff?! I want to work with you, but this equipment would have been rerouted via Moscow to another one immediately, because you don’t listen to these analysts, and Rohde generators aren’t even all gold that’s there now.
Lenya: And what am I here for? Why such carelessness, Leonid, you’re just a subcontractor, find someone else if you’re going to skimp 😠
Ermo, either I get my money now properly or I’ll write where it needs to go right now, dammit, what a mess?! For you, it’s pennies, for me, the reputation here is that of a grey sanctions importer, for such things I could be shot…
Gee, you stone, respond something at least…
Did you block the channel? What the heck?
Skirmantas Malinauskas észreveszi, hogy Ermo Eero az INWAY AKTIENGESELLSCHAFT AG nevű cég igazgatósági tagja. Ez a cég fejlesztette az Iron Wallet nevű kriptovaluta-tárcát, amely 2024 szeptemberéig 660.000 eszközre telepítettek a mit sem sejtő ügyfelek - az Iron Wallet ma is elérhető az AppStore-ban, honlapjuk is működik - a cég bejegyzett tőkéje mindössze 1.286 dollár – vagyis egy félmilliárd dolláros potenciális forgalmat lebonyolítani képes tárca mögött névlegesen csak ennyi áll. Az is igaz, hogy az IronWallet szerint ők egyetlen pillanatig sem tárolják az ügyfelek pénzét, de még inkább az, hogy azzal hirdetik az alkalmazást, hogy emiatt nekik nem kell megfelelni semmiféle KYC kívánalomnak. (KYC: “know your customer”: a szolgáltatás nyújtójának azonosítani kell a saját ügyfeleit.)
Az Iron Wallet és Yurovskiyt az INWAY AG másik igazgatósági tagján, Bruno Cakans nevű lett állampolgáron keresztül köthetjük össze. Cakans neve feltűnik a FinFlow Solutions Hong Kongban bejegyzett cégnél is – pénzügyi igazgatójuk volt a daliás 2021 és 2023 közötti időkben. A FinFlow telephelye valójában egy moszkvai címen van a hongkongi cégnyilvántartások szerint, amint azt az oknyomozók kiszimatolták. Ugyanott olvashatók ki a FinFlow tulajdonosai is: Osztrovszkij és Jurovszkij, a szokásos 50-50%-ban.
A Malinauskas-cikk az ötszereplős csempészlánc tagjait így azonosítja:
Osztrovszkij Sándor, mint az illegális export-import főszervezője,
Kirill, mint Yurovskiy, és Sasha, mint Osztrovszkij, mint finanszírozó és közvetítő,
Ermo Eero, mint pénzváltó és kommunikációs “csatorna” Tallinnból,
Bruno Cakans, mint a tranzakciók kurátora és nominális szervező,
Leonid Tkachenko, mint végrehajtó és csempész Moszkvából.
A The Insider és a Talk Finance anyagaiból az is rekonstruálható, hogy egy kirgizisztáni közvetítő – a levelezésben Hashimov névvel azonosított személy – szervezi a szállítást Moszkvába, ahogy az is világossá válhat olvasóink előtt, hogy az RM Invest úgy vált az Orosz Föderáció legnagyobb importőrévé a katonai technológiák ezen piacán, hogy abban Ostrovskiy, Yurovskiy, Cakans és Ermo Eero aktívan segítették - vagyis: legalább egy magyar állampolgár nyakig benne van, mi több, ő lehet az egyik főszervezője az ügymenetnek. Amennyiben valaha, majd egyszer a magyar nép hozzá akarna járulni a háborús bűnöket vizsgáló bíróság munkájához, akkor kezdhetnék akár Osztrovszkij kiadásával. Sajnos ettől még messze vagyunk, a magyar állam jelenleg inkább azon dolgozik, hogy ezek a nevek és hálózatok nyugodtan végezhessék szubverzív munkájukat Európa ellen.
Szankciókijátszás az orosz hadsereg számára, második fejezet
Thales hőkamerák az orosz hadseregnek Párizsból, magyar fedőcégen át? Miért ne - gondolhatta Ostrovskiy, hiszen pont ez a lényeg: a magyar hatóságoktól abszolút nem kell tartania. A Talk Finance egy 2023-as vizsgálata és a Lenta.ua által közölt forrásanyagok alapján Alexander Ostrovsky által épített csempészhálózat másik "beszerzése" a francia Thales védelmi ipari vállalat által gyártott hőkamerák, amelyeket páncélosokhoz és katonai járművekhez terveztek. Ezek az eszközök megjelentek az ukrajnai hadszíntéren - Bahmutnál mutatták ki a használatukat!
A csempészet útvonala ebben az esetben is Európán belül indul, Ostrovskiy európai fedőcégeket használ a vásárláshoz – köztük egy magyarországi céget, amelyet egy helyi lakos, egy bizonyos „László" nevére jegyeztek be, egy ilyen fedőcég ugyanis EU-s vásárlóként jelenik meg a Thales értékesítési rendszerében. Tökéletes, nem? Nincs szankciós riasztás, mit több, a magyar fedőcég iratai között sem találni oroszt - ha ki is derülne a “László” nevű emberünkről, hogy stróman, a mögötte álló Alexander Ostrovskiy majd bemutatkozik:
- “Osztrovszkij Sándor vagyok, magyar állampolgár” - és megmutatja a magyar útlevelét.
A szankciók kijátszásának útvonala vélhetően hasonló, mint az előbbi esetben: európai vásárló, európaivá mosott rubel, kriptofinaszírozás, kínai, hong-kongi “vevő” - de az eddigi információink alapján azonban sajnos nem tudjuk teljesen rekonstruálni a hőkamerás esetet, az viszont biztos: a végállomás ez esetben is az Orosz Föderáció gyerekeket gyilkoló hadserege - és a magyarországi szál itt válik különösen súlyossá.
Budapest, Budapest, te csodás
A budapesti lakcímmel és magyar útlevéllel rendelkező Ostrovskiy tehát nem csupán pénzmosást folytat, hanem aktívan részt vesz abban, hogy az Oroszország elleni szankciók alá eső, kettős felhasználású katonai technológia eljusson az orosz hadsereghez, tehát a budapesti székhellyel is bíró orosz hálózat tevékenysége közvetlen kapcsolatban áll az ukrajnai háborús cselekményekkel, ő maga is háborús bűnelkövető! Az sem mellékes körülmény, hogy az Ostrovskiy hálózata által segített RM Invest a legnagyobb orosz importőrré lépett elő úgy, hogy mindössze két rendelése volt. Alexander Ostrovskiy azonban nemcsak a fenti bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható. Egy, a BestPay pénzküldő vállalkozáshoz kapcsolható csevegésben Ostrovskiy és Yurovskiy titkárai - vélhetően Yagupov és Shamov - arról beszélnek, hogy még mindig nem érkezett meg az a 27.000 euró, amelyet Másáért, az ukrán kislányért cserébe várnak. Az ukrán Mását 2022 augusztusában rabolták el Harkivból, majd - a csevegés alapján - egy Rosztov na Don városában élő családhoz került, akik 27.000 eurót ígértek érte.
A nemzetközi oknyomozó portálok állítása szerint tanúk is vannak arra nézve, hogy az Ostrovskiy a Donyeckben szolgáló orosz tisztek számára prostituáltak kényszerrel történő szállításában érdekelt. Minden esetre, a fenti beszélgetés erre is utal, a kislány eladása mellett.
Állítólag szintén Ostrovskiy bűnlajtsromához tartozik egy gyilkosság is - bár erre semmilyen támpontot nem találunk a tényfeltáró cikkekben: a Donyecki Népköztársaság területén ragadt nőt a családja előtt gyilkolták meg, miután férje nem volt hajlandó belépni a DNR hadseregébe.
Alexander Ostrovskiy ma büszke magyar állampolgár, lakcíme: 1194 Budapest, Udvarhely utca 37.
A cikkünkben bemutatott Bruno Cakans is Ostrovskiy köréhez tartozik (vagy Ostrovskiy tartozik az ő köréhez). Cakans mindenesetre tagja annak az Exante Ltd máltai cégcsoportnak, amely ezer szállal kötődik Joseph Muscat volt máltai miniszterelnökhöz. Muscat azért mondott le miniszterelnöki pozíciójáról, mert kiderült: közös WhatsApp csoportban cseverészett azzal a Yorgen Fenech oligarchával, aki alaposan gyanúsítható azzal hogy ő rendelte meg Daphne Caruana Galizia máltai újságírónő meggyilkolását - lemondása után folytatta ott, ahol miniszterlenöksége előtt abbahagyta, ugyanis Muscat a kezdetek óta reklámozza az Exantét.
Cakans Exantéja egyébként az amerikai FBI figyelmét is felkeltette, amikor bennfentes információkra alapozva manipulálni próbálták az amerikai tőzsdét. Az Exante vezetői nem mások, mint Anatoli Knyazev és Alexey Kirienko, akik az Alfa Group orosz bankárcsoporthoz való kötődésük miatt Ukrajnában szankciós listára kerültek az Exanteval együtt. Az Alfa Group egyik ága a luxemburgi bejegyzésű Alfa Finance Holdings, amelynek egyik részvényese az ismeretlen hátterű Shapburg Limited - ez utóbbi viszont tulajdonolja, vagy részvényesként befolyásolja Izland majd összes nagyobb vállalatát - nem véletlen, hogy az izlandi gazdasági válság idején azzal vádolták Oroszországot, hogy ő az előidézője annak. Az eset azért említésre méltó, mert nagyon jól mutatja, hogy a nyugati világ vaksága és tétlensége miként járul hozzá ahhoz, hogy egy kis ország gyakorlatilag teljesen kiszolgáltatottá váljon az orosz tőke előtt. Magyarország pedig kis ország…
Az Alfa Group és Ostrovskiy közötti közvetett kapcsolat azért is érdekes, mert Yagupov Gennady, Kirill Yurovsky, Alexander Ostrovsky is vezetőségi tagja annak az Alfa Foundationnek, amely összefüggésben állhat az Alfa Grouppal - bár ezt jelenleg nem tudjuk bizonyítani, de ami késik, nem mindig múlik.
Hogyan épül fel egy ilyen pénzmosó szolgáltatás, és miért van erre szükség?
A 2014-es krími annexió óta, de különösen a 2022-es teljes körű katonai invázió megindítása után az Európai Unió és az Egyesült Államok, azaz a teljes Nyugat, szankciókat vezetett be Oroszország ellen – ezek a szankciók vonatkoznak úgy a pénzügyi tranzakciókra, mint a katonai technológiák, hadi felszerelések Oroszországba irányuló exportjára. Mi több, 2022-ben Oroszországot kizárták a SWIFT bankrendszerből, így gyakorlatilag nem lehet az Orosz Föderációba és onnan kifelé banki utalást indítani.
A tét tehát a következő: miként tud úgy pénzt bejuttatni az Orosz Föderáció az Európai Unió területére, hogy azt ne lehessen Moszkvához kapcsolni – mert ezekből az összegekből kell fizetni a helyi ügynököket, a baráti pártokat, a merényleteket, az Ukrajnából elrabolt gyermekekkel kereskedőt, a kokainbárót, az ISIS-terroristát, a szankciók kijátszására épített hálózatot, amely aztán fegyvert vagy egyéb katonai technológiát juttatt el az orosz hadseregnek. Az Ostrovskiy-Yagupov-Yurovskiy hálózathoz hasonló pénzmosó struktúrából - szaksajtó általi elnevezéssel élve: boutique-konstrukció - több száz is létezhet Európa-szerte, amelyek mind-mind egy célt követve egy hatalmas összegeket mozgató Laundromattá állnak össze - gondoljunk bele: csak a cseh BestPay-en több tíz millió euró utazott keresztül. Amint azt láttuk, a Trustmoore nemcsak hogy Ostorvskiyékkal mondta fel a további kapcsolatot a Follow The Money oknyomozó portál cikke után, hanem az összes orosz állampolgárra vonatkozik a döntésük - csak gratulálni tudunk nekik, és reméljük, hogy példájukat sokan követik minél hamarabb. A BP Remit ellen indított terrorizmus finanszírozása miatti szál szintén egy olyan eset, amikor a hagyományos pénzmosodát nemcsak be kell csukni, de egyre nehezebb lesz helyi strómanokat találni. Egy kis csalást még bevállalnak a helyi arcok, de a terrorista váddal már senki sem akar bíróságra menni. Magyarán, a fenti történet egyúttal arra is rámutat, hogy Osztrovszkijék számára szűkülnek a lehetőségek: hiába a kriptoláncolat, ami valóban megkönnyíti jelenleg a helyzetüket, ha egyre nehezebb európai cégeket találni, akik eljátsszák, hogy maguknak rendelik meg a kettős felhasználású katonai technológiát, hogy aztán továbbítsák egy tajvani címre stb.
És itt úszik vissza a képbe Budapest és a Baltic Management and Solutions Kft.
A Gennady Yagupov nevén futó cég gyakorlatilag ugyanazt szolgálatást kínálja, mint a Trustmoore: bejegyezteti az offshore céget, strómanokat intéz, kezeli a cég levelezését, helyi strómanjaival bejegyezteti az európai fantom cégeket, amelyek majd az offshoreból tisztára mossák a pénzt. Magyarán, elvégzi azt a munkát, ami ahhoz kell, hogy a fantomcégek valódinak nézzenek ki, hogy a valódi tulajdonos rejtve maradjon, hogy a rubelből euró legyen, és, ha arra van szükség, hogy a Kremlnek a legújabb nyugati katonai technológia álljon a parkolójában, akkor a BMS névleges tulajdonosa felhívja a valódi tulajdonos Ostorvskiyt vagy Yurovskiyt, akik odaszólnak Cakansnak, Ermo Eeronak és a többi bűnözőnek. A Baltic Management and Solutions tehát nem a kis halak egyike. Nem tartjuk valószínűnek, hogy ez lenne a céghálózat központi eleme, annál is inkább, mert a nemzetközi szaksajtó cikkeit átolvasva leginkább az jelenti az orosz mintázatok lényegét, hogy ilyen esetekben is megmarad a központi vezérlés - Moszkvából, de az európai színtéren dolgozó hatalmas gépezetnek nincs egy európai központi irányítása. Különböző bűnözői csoportok különböző hálózatokat működtetnek egy és azonos céllal: megölni mindent (és mindenkit) Nyugaton - azaz: legyőzni minket.
Aligha meglepő, hogy a cseh, lengyel, brit, holland száműzetés után Magyarországot választották otthonunknak ezek az emberek. Az orbáni politika igazi paradicsom nekik: nincs hatósági ellenőrzés, nem kell tartani váratlan meglepetésekről, megfelelő összegért állampolgárságot lehet vásárolni, kellően nagy összegért maga Rogán viszi házhoz a magyar útlevelet. És nem kell bujkálni, a rendszer érted dolgozik. Ez nem vicc: amikor az Andrássy 68 előtt bámultuk a palotákat, a miniszterelnöki security kijött, hogy miben tudnak segíteni…
Az így magyarrá - vagy bármilyen más európai polgárrá - vedlett oroszok aztán európai útlevéllel, európai uniós cégeket alapítanak szerte a nyugati világban. A Baltic Management and Solutions alapítói, ügyvezetői és tulajdonosai, azaz: Yagupov, Smirnov és Shamov mindannyian a Helpers Hungary Szolgáltató Kft. segítségével kerültek Magyarországra, és levelezési címeik mai napig oda szólnak. (Reméljük, a Trusmoore-hoz hasonlóan ők is megválogatják majd klienseiket.) Nem tudjuk, hogy a hálózat tagjai azóta mind magyar állampolgárrá váltak-e, vagy csak Osztrovszkij, de az összkép és a magyar valóság arra enged következtetni, hogy inkább igen, a magyar állampolgárság felvétele megtörténhetett mindannyiuk esetében. Azt, hogy mit jelent a Kreml érdekérvényesítésének szempontjából, hogy árnyékbankárai, csempészei úgy utazhatnak a schengeni övezeten belül, és úgy alapíthatnak cégeket szerte Európában, hogy abból nincs szankciós riasztás, nos, azt hiszem ennek az értékét nem kell külön elmagyarázni. Minden esetre röviden emlékeztetjük az olvasót a korábbi világraszóló botrányokra (megjegyezzük, hogy ez már nem jelenhetne meg az elrabolt Indexen), amikor Kiss Szilárd moszkvai attasé ipari mennyiségben, több ezres nagyságrendben adott orosz titkosszolgáknak korlátlan schengeni vízumot. Az sem idegen a magyar állami szervektől, hogy a külhoni honosítás előfeltételei egyikének sem megfelelő orosz titkosszolgáknak adjon állampolgárságot. Az állampolgárság feltételei: magyar állampolgárságú felmenők, magyar nyelv ismerete, magyar identitás, nemzetbiztonságra nem veszélyes egyének. A budapesti központtal működő orosz pénzmosó hálózatok egy másik példája Ilan Sor és az ő kriptovalutái. A Moldova Köztársaságban kis híján államcsődöt okozó Ilan Sor vállalkozó és egykori pártelnök a hatóságok elől előbb Izraelbe, majd onnan Moszkvába menekült. Egyike volt a moldovai választásokat befolyásoló orosz hálózat legnagyobb finanszírozóinak, a román Context és a brit Reporter London közös oknyomozása tárta fel, hogy a Sor által irányított hálózat, az A7 egy budapesti cégen keresztül juttatta be a pénzt az Európai Unió területére. (Az esetet a későbbiekben az Ugaron is bemutatjuk.)
Az, hogy a Baltic Management & Solutions esetében mennyire fontos szolgáltatás az, hogy a létrehozott cégek valódi tulajdonosait elrejtse, bizonyítja a cég lett változatának egyetlen Facebook bejegyzése (fennállásuk alatt nem is volt több Facebook posztjuk). Ebben arról pampognak, hogy az európai szabályozás egyre inkább megnehezíti a valódi tulajdonosok elrejtését, ügyfeleiket nyugtatják, hogy vannak megoldások, és hogy nem eszik olyan forrón a kását. Átadjuk a szót a Google translate ízes nyelvezetének:
Az Egyesült Királyság közzétette a vállalatok tényleges tulajdonosainak listáját. Ne essen pánikba!
2016 áprilisa óta az Egyesült Királyság nyilvántartást vezet a tényleges tulajdonosokról. Ettől az évtől kezdődően minden brit vállalatnak évente be kell nyújtania a tényleges tulajdonosaira vonatkozó információkat. Új vállalat bejegyzésekor a kedvezményezettekre vonatkozó információkat azonnal be kell nyújtani.
Az Egyesült Királyság megtette az első lépést a G20-országok között ebben a kérdésben, ami jobb információcseréhez, átláthatósághoz és ellenőrzéshez vezethet. Valószínű, hogy néhány ország hamarosan követni fogja az Egyesült Királyság példáját, és a végső tényleges tulajdonosokra vonatkozó információk közzétételét is előírja, ha ez a kezdeményezés sikeresnek bizonyul.
Ez jó vagy rossz dolog?! A célközönségtől függ. Csökken a kétes tranzakciók kockázata, a nyilvántartás lehetővé teszi a személyes költségvetés nyomon követését, és könnyen lehet, hogy növekedni fog az adóbevétel. A kedvezményezettek körültekintőbbek lesznek üzleti gyakorlatukban, növelve elszámoltathatóságuk szintjét. A vállalatok képesek lesznek átvilágítani a potenciális partnereket. Az átláthatóságnak számos előnye van, beleértve az elszámoltathatóságot is, amely az átláthatósággal együtt nő. Természetesen vannak hátrányai is, a spekulációk alapján a kedvezményezett hibáztatásának és a vállalat működésének aláásásának lehetőségétől kezdve egészen egy vállalkozás bezárásáig az Egyesült Királyságban, és olyan országba való áthelyezéséig, amely még nem döntött az üzleti tevékenység ilyen átláthatóvá tételéről.
Pánikba kell-e esniük azoknak, akiknek az Egyesült Királyságban van vállalkozásuk? Az idő majd megmondja. Jelenleg a Global Witness nemzetközi nem kormányzati szervezet tanulmányt végzett az új nyilvántartás vizsgálatára és az esetleges hiányosságok azonosítására.
Ez a tanulmány megállapította, hogy számos olyan forgatókönyv létezik, amelyben egy vállalatnak hivatalosan nem kell nyilvánosságra hoznia kedvezményezettjeit:
- ha a vállalat tevékenysége erőszak vagy megfélemlítés kockázatának teheti ki igazgatóit, a vállalat felett jelentős befolyással rendelkező személyeket vagy hozzátartozóikat (ebben az esetben az ilyen fenyegetést bizonyítani kell; bizonyos iparágakat, ahol ez a kockázat elfogadható, feltüntettünk). Jelenleg 30 fő kért adatvédelmet e záradék alapján;
- ha a vállalatnak nincs vagy nem tud kedvezményezettet azonosítani. Ebben az esetben, ha egyetlen tulajdonos sem birtokolja a vállalat részvényeinek több mint 25%-át, akkor úgy tekintik, hogy nincs befolyása a vállalatra.
Az első ponttal ellentétben, ahol bizonyítani kell az információk nyilvánosságra hozatalakor a kedvezményezettek által viselt kockázatokat, a második pont sokkal egyszerűbbnek és könnyebben hozzáférhetőnek tűnik, amikor a vállalat részvényeit kisebb részekre osztják, és a névközlési kötelezettség már nem releváns.
Továbbá a tanulmány számos hiányosságot azonosított a nyitott kérdések nagy számával kapcsolatban, amelyek lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy különböző állampolgárságokat adjanak meg, vagy érvénytelen születési dátumokat adjanak meg. Egyes vállalatok nyíltan külföldi vállalatot tüntettek fel kedvezményezettként, ami közvetlen törvénysértés.
Jelenleg a vállalatoknak csak mintegy 89%-a közölt információkat kedvezményezettjeiről; körülbelül 8% használta az első vagy a második pontot, amely lehetővé teszi számukra az anonimitás megőrzését. És körülbelül 3% még nem döntötte el, hogy melyik csoportba tartozik, mivel nehézségekbe ütközött kedvezményezettjeik megtalálása során. Arra számítunk, hogy idővel az ezzel a kérdéssel kapcsolatos statisztikák változni fognak, és növekedni fog azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek nem hajlandók nyilvánosságra hozni kedvezményezettjeiket, vagy jogi úton próbálják elkerülni ezt, de nem szabad drámai változásokra számítani.
Továbbá, amíg a rendszer véglegesítése és az összes hiba kijavítása meg nem történik, hosszú idő telik el, mire tényleges statisztikák állnak majd rendelkezésre erről a nyilvántartásról. Következésképpen a kormányzati szervek nem fognak egyhamar elkezdeni dolgozni ezekkel a statisztikákkal.
Mint már említettük, az egész írás abból indult ki, hogy kirívóan szemtelennek és veszélyesnek tartottuk, hogy egy KGB-hez köthető vállalkozás a magyar miniszterelnök szomszédságában székelhet. Sajnos, a Baltic Management and Solutions szomszédai sem egyszerű figurák. A MIniszterelnökség szomszédjában lévő ingatlanban hosszabb vagy rövidebb ideig székelt:
az orosz titkosszolgálat által kigondolt és irányított Data Tower, amely a nemzetközi oknyomozók által már leleplezett Lampyre mögötti magyar fedőcég,
ugyancsak itt székel a Data Tower strómanja, Schmidt László által menedzselt Kecskeméti Ügyvédi Iroda, amely a honlapja alapján láthatóan nem a széles publikumnak kínál szolgáltatásokat;
ugyanebben a házban található az egyik Mészáros-érdekeltség, az AGBVK Zrt. is, az, amelyik a TV2-t vette meg - vagyis megvette nekik a Roszatom. A Mészáros-érdekeltséggel együtt ugyanezen a címen tartózkodó Bencze és Ambrus ügyvédi irodának még honlapja sincs, annak ellenére, hogy fenn tudnak tartani egy ügyvédi irodát egy ilyen puccos helyen, ráadásul az ügyvédi névsor szerint a nyilvános irodájuk a Hungária körúton van, azaz két irodát tartanak fenn, egyiket egy Mészáros-érdekeltséggel közösen.
ugyanitt található Putyin prominens pénzcsempszének cége is, a jelen cikk által tárgyalt Baltic Management and Solutions Kft.
ugyanabban az apartmanban, ugyanabban az időben két cég működött: a Baltic Management & Solutions és egy másik - különben nem kaptak volna két helyet a vállatokat tartalmazó plexin az Andrássy út 68. bejáratánál. A másik cég valószínűleg szorosan kötődött Jagupovhoz, hiszen a Baltic Management and Solutionsszal osztoztak az apartmanon. Ez a másik cég valami nagyon rosszban sántikálhatott, hiszen a nevét lekaparták a plexiről, amelyet még a Baltic Management and Solutions esetében elfelejtettek, és a többi elavult cég esetében sem tették meg. Ez a cég valószínűleg a CMS Consult, Yagupov korábbi cége, amely 2023 június 29-én menetrendszerűen megszűnt, hogy mit követtek el, nem tudni - de sejteni lehet.
Figyelemre méltó, hogy az Opten szerint a Baltic Management and Solutions előző székhelye a hírhedt Honvéd u. 8-ban volt, amelyről a 444 többször is írt, az óriási adókat elcsaló gázmaffia üzelmeit taglalva, majd Magyari Péter foglalta össze a Válasz Onlineon az orosz titkosszolgálathoz vezető szálakat.
~Ugar