Saját románjait lopta meg Georgescu egy nemzetközi bűnbanda tagjaként

Hétfő este 24 órára őrizetbe vették Călin Georgescut, a 2024-es oroszok által manipulált román elnökválasztás első fordulójának győztesét. A DIICOT harmincnapos előzetes letartóztatását fogja kérni - ezúttal azonban nem az alkotmányos rend elleni ügyben, hanem egy több mint 1,1 millió eurós csalás miatt vitték be; ugyanebben az ügyben Ionel Rusen üzletembert is őrizetbe vették. A harmadik érintett Massimiliano Arena olasz pénzügyi vállalkozó.

A DIICOT szerint a történet 2021-ben kezdődött. Răzvan Leu üzletembernek hatmillió eurós hitelt ígértek, ha előbb letesz egymillió euró biztosítékot. A pénzt átutalta, a hitel nem érkezett meg, ezután azt mondták neki, hogy a finanszírozás akár 15 millió euróra is emelhető, ehhez viszont újabb százezer euró kell. A nyomozók állítása szerint ezt az összeget Georgescu későbbi elnökválasztási kampányára szánták; a panaszos végül sem a hitelt, sem a befizetett pénzét nem kapta meg.

A pénz útja sem egyszerű

A DIICOT szerint a hitel-csalás mögött meghúzódó szereplők valódi bankok látszatát keltették, miközben az egyik pénzügyi szereplő a Comore-szigetekhez, az átutalást fogadó cég Dominikához kötődött; utóbbi számláját egy svájci banknál vezették. A Digi24 igazságügyi forrásokra hivatkozva orosz üzleti kapcsolatokkal rendelkező szereplőket is azonosított a pénzügyi hálóban. Az ügyben az a különösen dühítő, hogy nem most került elő a semmiből. Leu ügyvédje szerint a feljelentést 2024. január 31-én tették meg a DNA-nál, ahonnan az ügy később a DIICOT-hoz került - a Digi24 pedig még 2024 decemberében írt az üzletember állításairól,

A hálózat szereplői közötti közötti kapcsolatot Ion Negoescu segít rekonstruálni. A volt belügyi tisztet, aki ma tiszteletbeli pap, tanúként hallgatták meg, saját elmondása szerint ő mutatta be Leut Georgescunak, Georgescu mutatta be nekik Rusent, Rusen pedig később Arenát. Negoescu azt állítja, az utóbbi eseményekről már nincs közvetlen tudomása. A G4Media arra is felhívta a figyelmet, hogy Negoescu abból az Argeș megyei községből származik, ahol Georgescu családja az Ausztriából való hazatérése után letelepedett; a két férfi már 2016-ban együtt szerepelt egy helyi nyilvános rendezvényen. A tanúként kihallgatott Negoescu által leírt események azonban megmutatják, hogyan kerültek egymás mellé az ügy szereplői. Ha Georgescu politikai felemelése egy előre felépített orosz terv része volt, akkor azt be kell ismernünk, hogy a politikai kapcsolatai egy részét mindvégig szem előtt építette, mi pedig így sem értettük, mire készül.

Arena és a Wealth Bank történetét az olasz IrpiMedia már 2025 májusában részletesen feltárta. A tényfeltárók szerint a Wealth Bank Olaszországban engedély nélkül kínált pénzügyi szolgáltatásokat, a hozzá kapcsolt, Comore-szigeteki banki jogosultságot pedig a comore-i jegybank illegálisnak és csalárdnak minősítette. Az olasz újságírók olyan ügyfelekkel beszéltek, akik állításuk szerint nem fértek hozzá a letétbe helyezett pénzükhöz. A román üzletember feljelentésében szereplő svájci számlaszám az IrpiMedia szerint egy olasz panaszos átutalásainál is megjelent. Arena olaszországi büntetőeljárásokban is érintett; az olasz lapnak a Wealth Bank jogosultságát védte, a román feljelentésről pedig akkor azt mondta, hivatalos értesítésig nem kíván érdemben nyilatkozni.

A házkutatások még hoztak néhány érdekességet

A DIICOT közlése szerint zavaróberendezéseket, adathordozókat, két útlevelet és egy igazolványt foglaltak le; az okmányokat szakértők vizsgálják, mert nagy a valószínűsége, hogy hamisak. Találtak egy Georgescu nevére kiállított igazolványt, amely a Máltai Lovagrend diplomáciai dokumentumának látszott. A rend romániai nagykövete azonban közölte: Georgescu nem tag, és a rend nem állít ki ilyen igazolványokat. A büszke ortodox nemzetmentő körül tehát egy ál-máltai diplomáciai kártya is előkerült, bár azt még a nyomozásnak kell tisztáznia, honnan származik és használták-e bármire.

Az orosz sajtó közben már reggel arról írt, hogy Georgescut letartóztatták, amikor valójában még a házkutatás folyt, és senkit sem helyeztek őrizetbe. Estére Georgescut valóban 24 órára bevitték, de ettől a reggeli hír nem válik pontossá: akkor még nem tudhatták, milyen döntést hoznak az ügyészek a kihallgatás után - holnap a bírón lesz a sor, hogy döntsön a harmincnapos előzetes letartóztatásról.

Ugar